四川雙馬：關於終止籌劃重大資產重組事項投資者說明會召開情況暨公司股票復牌的公告
四川雙馬：關於終止籌劃重大資產重組事項投中古機車分期利率資者說明會召開情況暨公司股票中古車貸利率比較復牌的公告
公告日期 2017-09-12
證券代碼：000935證券簡稱：四川雙馬公告編號：2017-115
四川雙馬水泥股份有限公司
關於終止籌劃重大資產重組事項投資者說明會召開情況暨
公司股票復牌的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
公司股票（股票簡稱：四川雙馬，股票代碼：000935）將於2017年9月12
日開市起復牌。
一、本次投資者說明會召開情況
四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年9月11日（星
期一）13:00—14:00通過全景網投資者關系互動平臺(http://rs.p5w.net)召開瞭投資
者說明會，公司董事長謝建平先生、總經理黃燦文先生和董事會秘書胡軍先生參
加瞭本次會議，就公司本次終止籌劃重大資產重組事項的相關情況與投資者進行
瞭互動交流，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關註的問題進行瞭解答。
二、本次投資者說明會的主要問題及回復情況
公司就投資者在說明會上提出的普遍關心的問題給予瞭解答，相關主要問題
及答復整理如下：
1.公司未來的發展戰略？
答：公司將繼續做好現有的主營業務。西南區域作為國傢重點發展的區域，
基礎設施建設項目投資力度較大，水泥需求有一定的增長，水泥價格雖有波動但
整體保持穩定。在國傢環保安全要求日趨嚴格的情況下，公司將積極響應國傢政
1
策，堅持節能減排，同時公司將積極優化客戶結構，加強內部管控，進行產品創
新，加大應收賬款的回款力度，確保上市公司的利益。
同時積極采取多種渠道措施提升公司盈利能力，包括參與投資和設立基金，
通過基金對優質的實體經濟企業進行投資和經營管理，為上市公司的業務不斷培
養新的增長點。
公司未來將在內生發展的基礎上，在合適的時機及遵守法律法規的前提下，
尋求外延式發展機會，提升公司核心競爭力，做大做強上市公司。
2.公司今年上半年業績與去年同期相比有明顯的增長，原因是什麼？
公司依據市場情況，積極調整水泥銷售策略，優化銷售結構，同時，公司加
強生產運營的精細化管理，不斷提高勞動生產率和設備有效運轉率，實現瞭高產
和穩產，進一步降低瞭單位產品的電耗，在煤炭采購價格較去年同期大幅增長的
情況下，公司的銷售毛利較去年增加。於此同時，公司骨料業務也穩抓機遇，根
據公司戰略調整，優化客戶結構，提高直銷比例，並與直銷客戶建立瞭重要的戰
略合作關系，使得骨料業務銷售毛利增加。
綜上，公司較去年同期實現利潤增長。
具體見公司半年報公告。
3.公司下半年有什麼新的業績增長點？
2017年上半年，公司銷售收入同比增長24.01%，實現歸母凈利潤5,003萬
元，同比增長214.68%。
受益於供給側結構化改革繼續進行，預計水泥將於下半年迎來銷售旺季，公
司將充分把握市場機會，以業績提升為目標，積極回報廣大投資者。
4.公司的主要利潤來源是什麼？
公司的利潤主要來源於水泥資產業務。今年上半年公司銷售收入同比增長
24.01%，實現歸母凈利潤5,003萬元，同比增長214.68%。受益於供給側結構化
改革繼續進行，預計水泥將於今年下半年迎來銷售旺季，公司將充分把握市場機
會，以業績提升為目標。另外，公司參與投資的產業基金也將給公司帶來收益。
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5.請問之前簽署的賣水泥協議，還有效嗎？
您好，就公司本次重大資產重組事項，公司已與交易對方拉豪（四川）企業
管理有限公司簽署《重大資產出售協議》，《重大資產出售協議》未生效。《重大
資產出售協議》中約定生效條件包括“(a)本次交易獲得出售方董事會、股東大
會批準；(b)中國商務部等反壟斷主管機關批準本次交易涉及的經營者集中事宜
（如需）”。同時約定“各方同意，如先決條件未能全部滿足，均不構成本協議
下的違約事項。但因故意或重大過失造成先決條件未滿足而導致本協議未生效、
不能生效的一方，應賠償其他方因此發生的費用和遭受的損失。各方均無過錯或
重大過失的，由此發生的費用由各方各自承擔。”截至目前，公司在與交易對方
友好協商相關後續處理事宜。
6.請問控股股東天津賽克環存在的意義，因為去年的公告也表明你們僅僅
是收賽克環委托來管理四川雙馬的，屬於過渡性質，那麼賽克環至今沒有發揮
它應有的作用，請予以說明，謝謝！
控股股東將在保持上市公司獨立性的基礎上，支持與配合公司的經營決策，
保證公司運營穩定。
7.停牌瞭這麼久結果重組終止，公司有什麼要對中小投資者說的？
停牌期間，公司與交易對方、中介機構就本次重大資產重組方案具體內容進
行持續溝通、商討。由於本次重大資產出售交易對方實際控制人為境外國際大企
業，溝通程序較多，交易結構較復雜。重組方案和協議的進展較原時間計劃慢，
導致公司停牌期較長。
2017年7月3日，公司收到深圳證券交易所出具的《關於對四川雙馬水泥
股份有限公司的重組問詢函》（非許可類重組問詢函[2017]第12號）後，全力組
織中介機構對問詢函相關問題進行確認和答復。由於問詢函問題較多，同時考慮
到市場環境和政策發生變化，針對問詢函涉及的相關事項公司及相關中介機構研
究探討的時間較長，因此停牌時間延長。
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公司對終止重組事宜依法依規履行決策程序。公司已在重大資產出售暨關聯
交易報告書等文件中對本次擬出售資產所面臨的各類風險進行瞭詳細披露，請參
考相關公告文件。
公司董事會對籌劃本次重大資產重組事項停牌期間投資者帶來的不便深表
歉意，同時對長期以來關註和支持公司發展的各位投資者表示衷心的感謝。
公司未來將在內生發展的基礎上，在合適的時機及遵守法律法規的前提下，
尋求外延式發展機會，提升公司核心競爭力，做大做強上市公司。
8.說說終止重大重組事項的具體原因，謝謝。
您好，（一）終止籌劃重大資產出售的原因。自籌劃本次重大資產出售事項
以來，公司及相關中介機構積極推進本次重大資產出售工作。鑒於當前市場環境機車貸款利率
和政策發生變化，經公司審慎研究認為，預計難以在較短時間內繼續推進本次重
大資產出售事項。經審慎研究，從保護上市公司全體股東及公司利益的角度出發，
公司決定終止籌劃本次重大資產出售。（二）終止籌劃資產收購的原因。自籌劃
本次資產收購事項以來，公司積極籌劃有關方案，但由於相關工作量較大，預計
難以在較短時間內形成可行的方案，公司及相關各方認為繼續推進本次資產收購
事項條件不夠成熟。經審慎研究，從保護上市公司全體股東及公司利益的角度出
發，公司決定終止籌劃本次資產收購。謝謝。
9.與拉法基的期權協議是否繼續有效，是否打算繼續推動重大資產重組？
2016年8月19日，拉法基中國水泥有限公司及/或其關聯方分別與北京和諧買車貸款利息
恒源科技有限公司正式簽署水泥資產期權協議，該協議為股東（或其關聯方）間
簽署的協議。上市公司不是協議簽署方，該協議並不約束上市公司。
根據相關規定，公司本次終止資產重組後2個月內不再籌劃重大資產重組事
項。若是未來公司涉及重組事項，公司將及時履行相關信息披露義務。
10.請問公司復牌時間？
根據有關規定，公司將在投資者說明會後，向深圳證券交易所申請股票復牌
事宜。在深圳證券交易所同意後，公司股票將復牌。
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11.本次終止重組對公司的影響大嗎？
您好，本次終止籌劃重大資產重組不會影響公司的正常經營。公司未來將在
內生發展的基礎上，在合適的時機及遵守法律法規的前提下，尋求外延式發展機
會，提升公司核心競爭力，做大做強上市公司。
12.公司對於即將復牌有沒有什麼利好措施？
公司未來將在內生發展的基礎上，在合適的時機及遵守法律法規的前提下，
尋求外延式發展機會，提升公司核心競爭力，做大做強上市公司。
13.公司參與投資產業基金將為公司帶來哪些益處？
您好，長期來看，通過產業基金選擇優質的實體經濟企業進行投資和經營管
理,為上市公司的業務不斷培養新的增長點,有助於持續提升上市公司的盈利能力。
短期來看，參與投資產業基金將使公司獲得穩定的管理費收入及可能的投資收益
和績效分成。
14.對於未來公司股價的預期有什麼想法？擬不高於30元增持1億，那您
認為價格多少一股較為合理？
公司無法對股票價格做出相關的預測。公司將充分把握市場機會，以業績提
升為目標，積極回報廣大投資者。
15.停牌期間交易雙方都做瞭哪些工作？
在籌劃並推進本次重大資產重組期間，公司及有關各方積極研究資產重組方
案，推進資產重組進程。公司嚴格按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易
所的有關規定，就重大資產出售事項聘請獨立財務顧問、審計評估機構、律師事
務所等中介機構，組織中介機構對擬出售資產開展瞭盡職調查。公司與交易對方、
中介機構就本次重大資產重組方案具體內容進行持續溝通、商討。2017年6月
23日，公司召開董事會審議通過瞭重大資產出售的相關議案，並按照《上市公
司重大資產重組管理辦法》的相關規定，認真履行瞭信息披露義務。
2017年7月3日，公司收到深圳證券交易所出具的《關於對四川雙馬水泥
股份有限公司的重組問詢函》（非許可類重組問詢函[2017]第12號）後，全力組
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織中介機構對問詢函相關問題進行確認和答復。由於問詢函問題較多，結合市場
環境和政策發生的變化，針對問詢函涉及的相關事項公司及相關中介機構進行瞭
全面充分的論證。
在停牌期間，為保障公司業務和盈利能力的可持續性，公司也在籌劃收購資
產進行戰略和業務轉型，並積極推進資產收購的各項工作。
16.360準備借殼雙馬嗎？
公司控股股東及相關方未與奇虎360公司就資產註入事宜進行任何接觸，也
不存在未來擬與奇虎360公司進行此類接觸的計劃。
17.公司參與投資產業基金的目的？
您好，公司參與投資和設立基金的目的是為持續提升上市公司的盈利能力，
選擇優質的實體經濟企業進行投資和經營管理，為上市公司的業務不斷培養新的
增長點。謝謝。
18.為什麼要增持不低於一億元的股票？
請見公司於2017年9月11日披露的《四川雙馬水泥股份有限公司關於控股
股東增持公司股票計劃的公告》（公告編號：2017-114）。
三、股票復牌安排
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所主板上市公司規
范運作指引》等相關規定，經向深圳證券交易所申請，公司股票將於2017年9
月12日（星期二）開市起復牌。
公司董事會對籌劃本次重大資產重組事項停牌期間給投資者帶來的不便深
表歉意，同時對長期以來關註和支持公司發展的各位投資者表示衷心感謝。
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網為
公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。
敬請投資者關註相關公告並註意投資風險。
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特此公告。
四川雙馬水泥股份有限公司董事會
2017年9月12日
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山葉機車分期零利率
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